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共 79 条董事会

河南能源化工集团第二届董事会第七十三次会议召开

2月20日，集团公司第二届董事会第七十三次会议召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，授权委托董事1名，参与表决的董事共7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南能源化工集团有限公司章程》的有关规定。会议由集团公司副董事长刘银志主持，董事薛志俊、王文良、闫长宽和外部董事杜海波、李煦燕出席会议。集团公司总法律顾问李保甫以及有关副总师、机关有关部室负责人列席会议。会议报告了董事会决议
2019-02-22 18:48:36 河南能源化工集团

中国中冶荣获“金圆桌奖·最佳董事会”殊荣

2019年1月11-12日，以“新经济推动公司治理新变革”为主题的“第十四届中国上市公司董事会‘金圆桌’论坛”在北京举行。本次论坛上，中国冶金科工股份公司董事会荣获“金圆桌﹒最佳董事会”奖项，为近年来公司首次获得此项殊荣。 “金圆桌”系列奖项由中国上市公司协会指导，《董事会》杂志
2019-01-16 09:05:00 中国 荣获 金圆桌 最佳
兖矿集团第一届董事会召开第四十二次会议

兖矿集团第一届董事会召开第四十二次会议

兖矿集团网12月20日电 兖矿集团第一届董事会今天召开第四十二次会议，会议讨论审议了兖矿集团2019年生产经营及各类投资计划、兖矿集团2019年财务预算方案等19个议案。集团公司党委书记、董事长李希勇主持会议并讲话。他说，2018年，面对各种可以预测和难以预料的困难挑战，集团公司超前研判、精准决策、大胆地干、勇敢地闯，实施一系列突破性、颠覆式的工作举措，把不可能变成可能、把劣势变成优势，预计煤炭产
2018-12-20 17:12:37 兖矿集团

中铝财务召开第二届董事会第十四会议

近日，中铝财务在公司本部召开第二届董事会第十四次会议。中铝集团总经理助理、中铝财务董事长蔡安辉出席并主持会议，中铝集团相关部门负责人，中铝财务董事、监事，中铝财务领导班子及有关部门负责人参加会议。会议审议并通过了中铝资本参股中铝财务的议案，听取了今年年初以来该公司经营工作、落实风险防控主体责任两项报告和2017年度董事履职情况报告。蔡安辉充分肯定中铝财务取得的成绩，并要求中铝财务要进一步贯
2018-11-09 11:55:29 中国铝业公司 中铝财务
中铝股份财务总监兼董事会秘书张占魁莅临中州调研

中铝股份财务总监兼董事会秘书张占魁莅临中州调研

10月16日至17日，中铝股份财务总监兼董事会秘书张占魁、中铝股份财务部副总经理赵红梅一行莅临中州铝业调研。16日，张占魁连夜组织召开座谈会。中州铝业党委书记、工作组副组长蒋涛，工作组副组长张建业，工作组成员姜小凯、牟学民、张和平、张学志、付通顺，各单位、部门主要负责人参加座谈会。张占魁满怀深情地回顾了中州铝业“艰苦奋斗、奋发图存”的发展历程，高屋建瓴地分析了国内氧化铝生产
2018-10-23 15:22:18

中铝集团举办董事会业务培训

8月31日，中铝集团董事会办公室举办董事会业务培训，特邀国务院国资委企业改革局副巡视员唐祖君现场授课。唐祖君深入讲解了公司治理、规范董事会建设以及董事履职等方面的背景、重要意义及取得的成效，重点介绍了国务院国资委对董事会建设的要求。集团董事会办公室有关人员介绍了集团董事会运作情况，并对议案编制、董事汇报沟通技巧、工作衔接等重点内容进行了培训。会议传达了集团领导对董事会工作的具体要求，并回顾
2018-09-05 09:35:42 中国铝业

中铝山西分公司召开一届六次董事会暨2018年度第三次股东大会

6月30日，公司一届六次董事会暨2018年度第三次股东大会在山西铝业会议中心召开。公司董事长、党委书记郭威立，山西漳泽电力股份有限公司副总工程师李艳庆受双方股东委托，分别代表中铝集团和漳泽电力股份有限公司出席会议。董事何怀兴、伍祚明、武卷英，监事王晓华、袁欣富，参加会议。公司财务总监孙安稳以及相关部门负责人列席会议。会议由郭威立主持。 会议通过了《更换董事议案》、《聘任总经理议案》、《2017年度
2018-07-05 15:46:25 中铝山西分公司

几内亚赢联盟召开董事会

6月28日，几内亚赢联盟董事会在几首都科纳克里召开。会议重点研究了下一步启动大规模基础设施建设的方案。　　会后，几内亚赢联盟股东之一、几内亚UMS（United Mining Supply）公司总裁瓦兹尼（M. Fadi WAZNI）接受了几内亚媒体记者的采访。　　他表示，几内亚赢联盟计划2019年开工修建一条135公里长运输铝土矿专用铁路线，连接矿区到DAPILLON码头。初步估算，修建该铁路线
2018-07-02 08:37:58 几内亚 赢联盟 铝土矿

广西华磊召开董事会及股东会

5月30日下午，中国铝业广西分公司总经理、党委书记、广西华磊新材料有限公司董事长黄卫平主持召开广西华磊2018年第一次董事会及第一届第八次股东会。广西华磊董事、总经理卢达川，百投集团总裁、广西华磊董事黄盛，广西华磊董事、副总经理、财务总监吴廷军，平果城投副总经理黄河梁，广西华磊董事会秘书陈健，百投集团党委副书记、广西华磊监事会主席黄源东，广西华磊总经理助理周虹、何海波，广西华磊财务部、人力资源部、
2018-05-31 08:40:02 广西华磊

俄铝大股东同意退出董事会

据报称，俄铝大股东奥列格?德里帕斯卡（Oleg Deripaska）同意将俄铝的股权持有量减少至50%以下，并同意退出俄铝控股公司En+董事会。外媒报道称，俄铝正在大举改变其董事会和管理层，希望美国能将俄铝从制裁名单上移除，以便公司可以重新开始向全球客户发货。不过，如果俄铝的计划失败，其可能被迫长期暂停铝出口。目前俄铝仍未向客户运输铝，以等待美国政府的指引。两名消息人士称，俄铝将很快任命一个完全独
2018-04-28 11:10:09 俄铝

俄铝大股东同意退出董事会 铝价创七年最大单周跌幅

LME期铝短线下挫，一度大跌逾3%，收跌2.2%，报2225美元/吨。据华尔街日报称，俄铝大股东Oleg Deripaska同意将俄铝的股权持有量减少至50%以下，并同意退出俄铝控股公司En+董事会。LME期铝本周累跌逾9%，创约2011年以来最大单周跌幅。在美国软化立场之后，俄铝做出妥协。路透社报道称，俄铝正在大举改变其董事会和管理层，希望美国能将俄铝从制裁名单上移除，以便公司可以重新开始向全球
2018-04-28 09:20:06 俄铝

国电投铝业国贸召开2017年度股东会、董事会、监事会会议

4月13日，铝业国贸2017年度股东会会议、第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议在上海召开。铝业国贸股东代表、董事、监事按照法定程序出席会议。相关人员列席会议。根据相关法规和《公司章程》规定，会议更换了铝业国贸第三届监事会成员;会议分别审议通过了铝业国贸各项年度报告和有关利润分配、授权融资等议案。与会董事、监事和股东代表对铝业国贸2017年取得的经营成绩和为股东创造的价值表示肯定，对铝业
2018-04-16 19:01:26 国电投铝电公司 电解铝 氧化铝

嘉能可CEO宣布退出俄铝董事会

矿业与大宗商品贸易巨头嘉能可周二表示，其首席执行官Ivan Glasenberg已辞去俄罗斯铝业联合公司（Rusal）的董事职位，此前俄铝及其控股股东EN+ Group被美国列入制裁名单，导致股价暴跌。　　嘉能可表示，将致力于遵守所有制裁规定，并采取所有必要措施，以降低俄铝与EN+被美国制裁对其业务造成的风险。
2018-04-10 18:10:23 俄铝 嘉能可

中国铝业召开第六届董事会第二十一次会议

本网讯（ 见习记者 常小莲）3月22日，中国铝业股份有限公司（简称“中国铝业”）在本部召开第六届董事会第二十一次会议。中国铝业董事长余德辉，董事敖宏、卢东亮、蒋英刚、王军、陈丽洁、李大壮出席会议。中国铝业监事王军、财务总监兼董事会秘书张占魁列席会议。会议由余德辉主持
2018-03-26 12:01:10 中国铝业 董事会

中铝集团召开外部董事宣布会及一届董事会第一次会议

1月19日，中铝集团在总部召开外部董事宣布会及一届董事会第一次会议。国务院国资委企干一局副局长肖宗辉出席会议并宣布关于聘任张富生、邓志雄、张元荣、彭辰担任中铝集团外部董事的决定。中铝集团党组书记、董事长葛红林代表中铝集团与新任外部董事签署了服务合约
2018-01-22 09:21:27 中国铝业 中铝集团

云铝股份：第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-106云南铝业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会第三次会议通知于 2017年 11月 20
2017-12-05 15:29:17 铝业 氧化铝 技术

中国忠旺：刘忠田聚焦大产业格局 辞去执行董事及董事会主席等职

中国忠旺董事会宣布，刘忠田因个人身体原因已辞去执行董事、董事会主席、提名与薪酬委员会成员以及策略及发展委员会主席的职位，自公告之日起生效。此次变动后，刘忠田将更加专注于公司直接控股公司Zhongwang International Group Limited的工作，聚焦大产业格局，在战略高度上推动企业创新和产业升级，进一步提升和完善集团高端铝应用的全球战略布局。董事会进一步宣布，已委任公司执行董事
2017-11-20 08:56:12 高端铝 产业

生信铝业:第一届董事会第十二次会议决议公告

公告编号：2017-028证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券安徽生信铝业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况安徽生信铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会
2017-11-14 16:01:22 铝业 公告

铝业国贸召开第三届董事会第二次会议

近日，铝业国贸召开第三届董事会第二次会议。公司董事长、党委书记，铝业国贸董事长刘丰主持会议并讲话。公司党委委员、副总经理兼营销中心主任、铝业国贸总经理、党组书记丁江涛向会议作了《铝业国贸2017年1-9月工作情况汇报》。铝业国贸董事出席会议，监事及相关人员列席会议。会议认为，铝业国贸2017年1-9月经营质量得到提高，其中，利润总额同比增长9.8%，经营业绩良好;在执行铝业贸易协同方案的过程中顾全
2017-11-07 15:30:17 铝业 氧化铝 电解铝
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