董事会

共 87 条董事会

盛和资源：公司第八届董事会任期到2025年4月

有投资者向盛和资源（600392）提问，请问一下，贵公司什么时候大换届呢？公司回答表示，你好，公司第八届董事会任期到2025年4月。谢谢你的关注！点击进入互动平台查看更多回复信息

2024-04-01 19:22:07 盛和资源

华峰铝业：公司分红预案将经年度董事会和年度股东大会审议通过后实施

有投资者向华峰铝业（601702）提问，分红比例有预案了吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好。公司分红预案将经年度董事会和年度股东大会审议通过后实施，敬请您关注公司后续相关公告。非常感谢您的关注！点击进入互动平台查看更多回复信息

2024-03-13 15:57:20 华峰铝业

英国铝业建筑系统巨头董事会欢迎Paul Booth和James Schools

AluK最近为其英国董事会增加了两名知名成员，业内受人尊敬的Paul Booth担任研发总监，而经验丰富的制造专家James Schools担任财务总监。他们的任命对AluK来说意义重大，因为他们带来了丰富的经验和专业知识，将有助于推动公司2024年及以后在铝系统领域的雄心勃勃的计划。让我们了解AlukAluK是全球铝结构系统的领导者。该公司以铝门窗和立面解决方案的工程、分销和设计而闻名。AluK

2024-02-16 18:22:44

中色股份：公司董事会暂未就2023年度利润分配方案做出决议

有投资者向中色股份（000758）提问，中色股份2023年年度业绩创历史新高，都是因管理层不懈努力取得历史巨大好成绩，公司2023年年度会否分红送股?公司回答表示，公司董事会暂未就2023年度利润分配方案做出决议，感谢您的关注！点击进入互动平台查看更多回复信息

2024-01-31 15:30:02 中色股份

东方锆业：公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意终止公司2022年度非公开发行A股股票事项

有投资者向东方锆业（002167）提问，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过，但未收到中国证监会予以核准的正式文件，还能发行吗？是否还要等核准的正式文件吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意终止公司2022年度非公开发行A股股票事项。具体情况敬请关注公司披露的《关于终止2

2024-01-29 15:24:14 东方锆业

盛屯矿业：公司于2023年12月在董事会下成立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，并制定公司《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》

有投资者向盛屯矿业（600711）提问，请问公司管理层是否对ESG评级予以相应重视？公司在华证和MSCI都让人担忧（BB级和B），请问公司如何看待远低于行业平均水平的评分？另外企业只得到了标普对E子项打分9（满分100），公司计划如何处理环境风险？谢谢。公司回答表示，您好，感谢您对公司的关注，自2023年年初以来公司不断完善内部治理，将“双碳”工作涉及的要求落实到企业经营发展之中，并不断在发展中

2024-01-19 18:24:50 盛屯矿业

中矿资源：为有效降低公司锂盐产品受市场价格波动给公司带来的经营风险，公司于2023年8月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

有投资者向中矿资源（002738）提问，请问当前有没有参与碳酸锂的套期保值业务？公司生产的电池级碳酸锂能否达标交易所的交割标准？当前有没有注册仓单？或注册仓单的打算？符合交割标准的电池级碳酸锂目前库存多少？公司回答表示，您好，为有效降低公司锂盐产品受市场价格波动给公司带来的经营风险，公司于2023年8月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。感谢您

2023-12-04 17:40:34 中矿资源

中金岭南入选中国上市公司协会“2023年上市公司董事会最佳实践案例”

近日，中国上市公司协会开展了“2023年上市公司董事会最佳实践创建活动”，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司入选“2023年上市公司董事会最佳实践案例”。此次入选，是监管部门及专业机构对中金岭南在董事会治理、规范运作水平、信息披露与投关管理工作成效方面的出色表现给予的充分肯定。据悉，本次评选共有616家上市公司入围董事会实践案例。协会组织专家组对申

2023-11-23 09:13:00 金岭南入选中国上市

行业资深人士Joc O'Rourke加入力拓董事会

2023年10月25日，力拓任命James Joc O'Rourke为非执行董事。拥有加拿大和澳大利亚国籍的O’Rourke将在公司2024年年度股东大会上寻求选举。O’Rourke在采矿和矿产行业拥有超过25年的经验，自2015年以来一直担任Mosaic公司的首席执行官，Mosaic公司是浓缩磷酸盐和钾肥生产和营销的全球领导者。他最近还担任Mosaic的总裁，并担任过其他职位，包括运营执行副总裁

2023-10-31 16:15:05

氧化铝有限公司任命Alistair Field先生为董事会新任非执行董事

专注于投资长寿命、低成本铝土矿和氧化铝资产的澳大利亚领先公司氧化铝有限公司（Alumina Limited）宣布聘请Alistair Field先生为非执行董事，自2024年1月15日起生效。Field先生已从Sims Limited首席执行官兼执行董事的职位上退休。在加入Sims Metal之前，他曾担任采矿和金属行业的多个行政和高级管理职位，包括Ma 'aden 铝业的项目(沙特阿拉伯)运营总

2023-08-04 13:22:36

西藏珠峰：公司董事会未收到有关股东的增持计划

有投资者向西藏珠峰（600338）提问，公司目前市值才156亿，请问董事会，大股东是否有增持计划？公司回答表示，您好。公司董事会未收到有关股东的增持计划。谢谢。点击进入互动平台查看更多回复信息

2023-07-24 17:39:28 西藏珠峰

合盛硅业副总经理兼董事会秘书龚吉平辞职 2022年薪酬为80.57万

7月21日，合盛硅业（603260）于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书龚吉平的辞职报告，由于个人原因，龚吉平申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龚吉平的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务。龚吉平在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对

2023-07-21 20:36:24 合盛硅业人事变动

中矿资源：公司董事会批准投资新建Tanco矿山100万吨/年选矿工程，目前相关工作正在有序推进中

有投资者向中矿资源（002738）提问，贵司通过下属全资公司Tanco投资建设100万吨/年采选项目是否建设中，计划什么时候建成投产.公司回答表示，您好，公司于2023年2月召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建Tanco矿山100万吨/年选矿工程，目前相关工作正在有序推进中。感谢您的关注。点击进入互动平台

2023-07-07 17:12:20 中矿资源

世纪铝业选举产生第七届董事会，并欢迎更多的管理层变动

世纪铝业公司在上周宣布，股东投票选举Tamla Olivier担任董事会第七任董事，任期到2024年。Olivier女士目前在Pepco Holdings (Exelon家族公司的一部分)担任首席运营官。十多年来，她一直在能源市场与Exelon合作，负责该公司在特拉华州的电力和天然气业务。此前，Olivier女士曾在T. Rowe Price、United Defense和Wells Fargo担

2023-06-17 00:44:48

富邦控股集团召开2022年度董事会和股东大会

“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，围绕“一创一转两化”发展战略，强化协同，深挖潜能，加速构建新发展格局，把握发展机遇，奋勇争先，服务百年富邦发展大局，全方位提升富邦经济的核心竞争力，为宁波打造现代化滨海大都市和中国式现代化市域样板贡献富邦力量。“这是2023年1月16日召开的富邦控

2023-04-07 17:30:50 富邦集团

葛红林会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明

3月30日，中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林在协会本部会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明（Jeremy Weir）一行。双方就加强托克集团与中国有色企业合作进行了充分且深入的座谈交流。葛红林欢迎卫杰明一行的到来，并对托克集团在过去3年中，克服新冠疫情影响取得的业绩表示祝贺。他表示，近年来，中国有色金属工业总体平稳向好，各产品产量保持增长，进口贸易持续扩大，创新水平有效提升，能耗水

2023-04-04 08:38:57 中国有色金属工业协会托克集团

中铝集团段向东会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明

3月30日，中铝集团董事长段向东在集团总部会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明。双方就有色金属市场行情与发展趋势等互相关心的话题交换了意见，就进一步深化合作进行了探讨。段向东欢迎卫杰明到访，介绍了中铝集团生产经营和产业发展情况。他说，托克集团是世界领先的大宗商品独立贸易和物流企业，与中铝集团在铝铜铅锌等有色金属大宗商品贸易领域开展了友好合作。中铝集团作为有色金属全产业链制造企业，正加快向上

2023-03-31 17:42:01 中铝集团托克集团

国家电投铝电公司与四川公司签订董事会联建共建协议

3月16日，按照集团公司对二级单位董事会建设“自提升、互促进”要求，铝电公司与四川公司在集团公司系统内率先签订董事会联建共建协议，创新开展董事会联建共建工作。按照协议约定，双方将充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职能，围绕“党的领导与公司治理有机统一、打造董事会联建共建精品合作模式、推广董事会联建共建示范案例”等方面，建立“人才交流、攻坚克难、在线沟通、经验交流、评价提升”等协作机制，加强双

2023-03-19 14:05:04 国家电投铝电公司

中铝股份财务总监、董事会秘书葛小雷一行到中铝贵州企业调研

2月23、24日，中铝股份财务总监、董事会秘书葛小雷一行三人到贵州分公司、贵州华锦、贵州华仁调研。中铝贵州企业领导何飞、赵坤、吴志伟、杨孟刚、马震林，机关有关部门负责人参加调研座谈。23日，葛小雷一行首先来到贵州分公司猫场铝矿，听取猫场铝矿建设、六大系统运行介绍，并下到猫场铝矿井下主斜坡道1210东翼铲运机巷实地查看。随后葛小雷一行来到贵州华锦、贵州华仁生产管控中心，调研生产运营等情况，并到贵州华

2023-02-24 22:45:16 中铝贵州

山西中铝华润有限公司2021年度股东会二届十次董事会二届五次监事会在太原召开

经过前期筹备，2022年12月15日上午在省会太原，山西中铝华润有限公司召开了二届五次监事会、二届十次董事会和2021年度股东会。四方股东代表、董事、监事出席会议，公司在京董事任小灵、监事梁鸣鸿以视频方式参加了会议，会议由董事长冀树军、监事会主席刘强分别主持。会议听取并逐项审议讨论、表决通过了《2021年监事会报告》《2021年董事会报告》《2021年财务决算报告》《2021年利润分配方案》《关

2022-12-16 19:44:54 山西中铝华润

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