董事会

共 79 条董事会

国家电投铝业国贸公司召开2021年度股东会、董事会、监事会会议

6月15日，公司召开2021年度股东会会议、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议。公司股东代表、董事、监事按照法定程序出席会议，相关人员列席会议。根据相关法规和《公司章程》规定，会议分别审议通过了各项年度报告、公司章程修订以及董事会授权管理办法等议案，形成了决议。其中，审议通过的相关制度，对公司进一步完善法人治理体系、强化董事会运作、健全风险内控监督体系等方面具有重要作用。与会股东代表、

2022-06-15 18:07:44 国家电投铝业国贸

国际铝业协会任命 Hindalco 的 Satish Pai 为新任董事会主席

代表全球原铝行业的唯一机构国际铝业协会 (IAI) 宣布任命 Satish Pai 为新任主席。 Satish Pai 是世界上最大的综合铝生产商之一Hindalco Industries 的董事总经理。此前，他曾担任副董事长，接替美国铝业公司首席创新官Ben Kahrs。IAI 秘书长Miles Prosser说：“Satish是一位杰出的领导者，他对实际问题和地缘经济观点都很熟悉。他能够将行

2022-06-10 13:42:02 国际铝业协会

众源新材：公司计划投资建设年产5万吨电池箔项目，并已通过董事会及股东大会的审议

有投资者向众源新材（603527）提问，公司领导您好，根据媒体报道，贵公司拟投资建设5万吨电池级铝箔项目，请问是否属实？谢谢！公司回答表示，尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。公司计划投资建设年产5万吨电池箔项目，并已通过董事会及股东大会的审议，其中该项目的一期项目年产2.5万吨电池箔是公司非公开发行的募投项目之一。公司已于三月对该对外投资项目及非公开发行的相关事项进行了公告，具体内容请您关

2022-05-24 15:09:25 众源新材

西南铝召开第一届董事会第五次会议

5月17日，西南铝第一届董事会第五次会议在铝城宾馆召开。董事长黎勇，董事周韶峰、王建国、李延峰、李世伟、王琦龙出席会议(董事王文高因公请假)。监事郑跃堂，西南铝经理层成员杨璐、潘祯、阮响明，有关部门负责人列席会议。会议由黎勇主持。会议审议通过了《关于2022年度生产经营计划的议案》、《关于国家铝产业计量测试中心配套投资立项的议案》以及《关于成立董事会办

2022-05-18 14:51:00 中铝西南铝

广西华银铝业公司召开第三十二次股东会暨七届一次董事会、2022年第一次监事会

3月31日，公司第三十二次股东会暨七届一次董事会、2022年第一次监事会顺利召开。受疫情影响，会议采用现场＋视频方式进行。公司董事长唐少瀛，副董事长黄卫平，董事程运材、龙秀、赵继康、林琳在南宁出席会议；股东代表、副董事长王晓磊、董事李安在北京以视频方式出席。会议由公司董事长唐少瀛主持。会议选举余重兴同志为公司监事会监事；监事会选举王昌林同志为公司监事会主席。会议听取了公司总经理程运材对议案

2022-04-07 12:00:37 广西华银铝业

中铝集团召开子企业董事会制度建设培训会

近日，中铝集团组织召开所属子企业董事会制度建设培训会，就集团近期下发的《所属子企业董事会授权管理办法》《所属子企业董事会运行评价办法》《所属子企业董事会工作规则》《加强派出子企业外部董事履职支撑服务工作方案》等制度和方案进行讲解，并对子企业董事会制度建设工作作出部署。会议要求，集团各建立董事会的企业，要按照国务院国资委及集团部署，进一步完善董事会配套制度建设，促进董事会科学决策、民主决策和依法决策

2022-03-16 17:06:04 中铝集团

姚林在中铝集团所属企业专职董事座谈会上要求：推进董事会建设走深走实

近日，中铝集团召开所属企业专职董事座谈会。集团党组书记、董事长姚林出席会议并讲话，总经理、党组副书记刘祥民出席会议，党组成员、副总经理陈琪主持会议。姚林强调，建立中国特色现代企业制度是企业实现长治久安的保证。要始终坚持“两个一以贯之”，将党的领导和建立现代企业制度有机融合。目前中铝集团各治理主体的任务已经非常明确，分别从不同的角度发挥作用，其中董事会的定位是“定战略、作决策、防风险”。根据国企改革

2022-03-01 17:24:03 中铝集团

国家电投铝业国贸公司召开第四届董事会第六次会议

1月21日，公司第四届董事会第六次会议在上海以视频会议方式召开，会议由公司党委书记、董事长张廷锋主持。公司董事按照法定程序出席会议，监事及相关人员列席会议。会议审议并通过公司2022年总经理工作报告、JYKJ方案、筹融资计划等四项议案，形成了决议。与会董事、监事对公司2021年坚决贯彻落实集团公司党组决策部署，扎实推进管控优化改革，狠抓内部服务提升，强化市场运作，超额完成年度利润考核目标等表示肯定

2022-01-24 19:39:05 国家电投铝业国贸

中铝河南洛阳铝箔有限公司召开二次一届董事会

12月31日，为了能进一步发展公司的生产运营能力，落实公司预算年度生产经营情况预测及编制基础，中铝河南洛阳铝箔有限公司在办公楼二楼会议室(和视频会议系统参会)现场表决方式召开二届一次董事会会议。公司董事、公司领导、监事出席了此次董事会。这次董事会首先对议案一：审议《中铝河南洛阳铝箔有限公司2022年预算报告的议案》对企业基本情况、本年度预算组织情况、2022年市场预测分析、预算年度生产经营情况预测

2022-01-21 15:33:03 中铝河南洛阳铝箔有限公司

西南铝第一届董事会第一次会议召开选举黎勇同志为公司董事长

点击关注中铝西南铝12月22日，西南铝业（集团）有限责任公司(下称公司)第一届董事会第一次会议以视频方式召开。按照中铝高端制造任职文件和职代会选举结果，公司新一届董事由黎勇、王建国、周绍峰、王文高、李延峰、李世伟以及王琦龙等7名同志担任。会上，经7名董事逐一表决，黎勇同志全票当选为公司董事长。黎勇董事长在讲话中表示，将以更高的站位、更大的力度、更实的举措团结带领广大干部职工，从中铝高端制造的全局出

2021-12-23 15:00:05 中铝西南铝

楚江新材：子公司顶立科技已按照董事会授权启动独立上市的前期准备工作

有投资者向楚江新材（002171）提问，天鸟高新的核心技术是碳纤维立体成型技术，是行业独角兽企业。请问为何不分拆独立上市做大做强？还有那个顶立科技？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！军工碳材料板块两家子公司的独立上市是公司重要的战略方向之一，有助于两家“专精特新”小巨人企业更好地发挥自身优势、聚焦自身业务发展，提升专业化经营水平和盈利水平。子公司顶立科技已按照董事会授权启动独立上市的前期准备工作

2021-12-13 18:05:22 楚江新材

楚江新材：公司正按董事会授权有序推进顶立科技独立上市的前期准备工作

有投资者向楚江新材（002171）提问，董秘您好，请问贵司的子公司近期有没有在北交所上市计划？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司正按董事会授权有序推进顶立科技独立上市的前期准备工作，具体进展请留意公司公告。感谢您的关注！

2021-11-26 17:38:02 楚江新材

中铝山西新材料召开2020年度股东会董事会监事会

11月23日，中铝山西新材料召开2020年度股东会、二届董事会第一次暨二届监事会第一次会议。出于疫情防控的需要，公司股东代表、董事、监事、董事会秘书、相关领导及部门负责人通过现场参会和视频方式参加了会议。会议听取并逐项审议讨论、表决通过了《关于董事会换届的议案》《关于监事会换届的议案》《董事会工作报告》《监事会工作报告》《总经理工作报告》《2020年财务决算报告》《2020年利润分配方案》等18项

2021-11-26 16:48:11 中铝山西新材料

俄铝：董事会暂不考虑私有化本公司

俄铝在港交所公告，公司正持续制定分拆计划，其中包括与香港联交所、莫斯科交易所及相关持份者接触；虽然本公司继续评估股东价值的选择，但目前不包括拟议购买本公司少数股东股份以实现私有化计划，董事会并无考虑任何私有化本公司。

2021-11-24 08:55:47 俄铝

广西华银铝业召开2021年第二次临时股东会暨第一次临时董事会

11月9日上午，广西华银铝业有限公司2021年第二次临时股东会暨第一次临时董事会在公司召开。股东代表唐少瀛、赵继康、周运动及公司董事出席会议，公司经营班子成员列席会议；中国铝业股份有限公司党委副书记、纪委书记欧小武，人力资源部总经理石森到会指导。会议由公司董事长唐少瀛主持。公司2021年第二次临时股东会选举程运材同志为公司董事，张际强同志不再担任公司董事；选举王昌林同志为公司监事，张红

2021-11-11 19:30:25 广西华银铝业

百河铝业公司召开第一届第一次董事会

为着力推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，积极响应国资委、集团公司《国企改革三年行动方案》，按照《公司法》规定，公司设立董事会。9月26日，公司第一届第一次董事会会议在四楼会议室召开。会议由公司党委书记、董事高峰同志主持，董事会成员蒋颖、张文玺、张成福、谢建民、王思业等同志参加了会议，公司监事袁轩同志列席了会议。会议通报了《股东会决议》《公司章程》。根据《公司章程》选举高峰同志任公司董事

2021-09-26 17:03:00 青海百河铝业有限责任公司

云铝淯鑫顺利召开2020年度股东会暨四届十次董事会、四届六次监事会

最新消息9月8日，公司召开2020年度股东会暨四届十次董事会、四届六次监事会，各股东代表、全体董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，会议由云铝股份党委委员、高级副总裁，公司董事长陈德斌主持。会议对各项议案进行逐项审议，通过了《2020年度总经理工作报告》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务报告》《2020年度利润分配》《公司2021年度职工工资总额计划

2021-09-08 21:27:05 云铝淯鑫

广西华磊召开股东会及董事会

8月13日，中铝广西投资发展有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、股东代表，中铝股份广西分公司党委书记、总经理、广西华磊新材料有限公司董事长黄卫平主持召开广西华磊2021年第三次股东会及第二届董事会第六次会议，并作2020年董事会工作报告。广西华磊董事、总经理苏其军作2020年生产经营工作报告。广西百色开发投资集团有限公司总裁、股东代表、广西华磊董事邓明剑，广西平果市城市建设投资有限责任公司董事

2021-08-15 17:02:55 平果铝

遵义铝业召开三届七次董事会暨2021年第一次股东大会、三届四次监事会

7月29日，公司召开三届七次董事会暨2021第一次股东大会、三届四次监事会。中国铝业股份有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司、遵义苟江投资建设有限责任公司、贵州黔能企业有限责任公司、贵州成黔企业（集团）有限公司、贵州省商贸国有资产管理有限责任公司等六家股东代表及公司董事参加会议，公司领导班子成员、监事及部分部门负责人列席会议。在三届七次董事会上，与会董事审议了《关于审议谢青松何飞等职务任免建议》

2021-08-02 17:53:24 遵义铝业

三门峡义翔铝业有限公司召开第四届董事会暨第一次会议

6月8日，三门峡义翔铝业有限公司第四届董事会暨第一次会议在义翔铝业召开。会议由董事长于华锋主持，公司董事、监事、经理层人员共同参加会议。会上各位董事就议案进行了认真的讨论，审议并通过了《关于三门峡义翔铝业有限公司第四届董事会换届选举》《三门峡义翔铝业有限公司2020年度财务决算和2021年财务预算方案》等4项提案，形成了董事会决议。会议按照《公司章程》选举产生了公司第四届董事

2021-06-08 20:44:58 义翔铝业

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铝早评：沪铝夜盘震荡整体需求平平（2023年6月6日）

2023-06-06 09:20
中国国际期货铝早评(2023年6月6日)

2023-06-06 09:17
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