宾夕法尼亚州中部地区联邦检察官办公室宣布，65岁的马里兰州弗里兰居民Creed White被指控串谋实施电信欺诈和从事非法货币交易。
White先生拥有并经营铝合金制造有限责任公司，这是一家位于宾夕法尼亚州约克县约耶的铝冶炼和加工企业。
根据美国检察官Gerard M.Karam的说法，被告拥有或控制了另外18家没有业务运营或雇员的虚假公司实体。这些信息称，White与他的几名员工合作，代表他的非经营性企业提交了120多份疫情刺激基金申请，包括支付保护计划（PPP）和经济伤害和灾难贷款（EIDL）计划下的申请。在提交的120份申请中，有42份获得批准和资助，导致超过1150万美元存入White控制的银行账户。
据报道，White及其同谋提交的申请中包含了一些关于非经营性企业运营和管理的不准确之处。与PPP和EIDL申请一起提交的证明文件据称是欺诈性的，包括关于员工人数的虚假信息、伪造的银行记录和财务报表、伪造的国税局文件以及关于工资、税收、总收入和其他费用的重大虚假陈述。
美国检察官Karam澄清道：“正如今天对被告White的指控所表明的那样，我们不会容忍欺诈性地获得超过1150万美元的联邦疫情救济基金，这些基金旨在为符合条件的小企业提供援助。我的办公室将继续与我们的执法合作伙伴努力合作，追查针对联邦救济计划的欺诈行为。”
据称，White及其犯罪伙伴通过提交欺诈性申请，从工资支票保护计划（PPP）和经济伤害灾难贷款（EIDL）中骗取了超过1150万美元的资金。此外，据称White滥用贷款收益，为其商业和个人利益进行未经授权的支出。
SBA OIG的东部地区特别负责人Amaleka McCall-Brasthwaite暗示：“为了个人利益，做出虚假陈述以欺诈方式获得疫情资金的个人将面临司法制裁。我们的办公室将继续不懈地追捕那些试图利用SBA重要经济项目的欺诈者。我要感谢美国检察官办公室和我们的执法合作伙伴，感谢他们为伸张正义所做的奉献和承诺。”
美国国税局负责刑事调查的特工Yury Kruty宣布:“今天宣布的指控表明，美国国税局持续致力于捍卫疫情救助计划的完整性。美国国税局将与我们的执法合作伙伴一起，继续积极调查那些策划诈骗这些旨在帮助陷入困境的个人和企业的计划的罪犯。”
财政部副监察长Rich Delmar指出：“财政部OIG正在与其执法伙伴密切合作，调查和起诉欺骗和窃取资金的犯罪分子，这些资金旨在帮助受疫情影响的个人和企业。”
《关怀法案》创立了PPP和EIDL项目，以在疫情期间帮助小企业。PPP基金是用于支付工资和开支的可免除贷款，而EIDL基金是用于固定债务和义务的低利率贷款。
