志特新材于2021年7月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的议案》，同意公司与甘肃鑫赫然建材科技有限公司（以下简称“鑫赫然”）共同投资设立甘肃志特新材料科技有限公司（以下简称“甘肃志特”），甘肃志特注册资本为1亿元（具体名称以工商登记为准），其中由公司以货币出资6,000万元，持股占比为60%；鑫赫然货币出资4,000万元，持股占比为40%，甘肃志特主要从事铝模板、爬架等产品研发、设计、销售、租赁业务。
投资标的的基本情况：
公司名称：甘肃志特新材料科技有限公司（筹）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资控股）
注册资本：人民币10000万元
法定代表人：李润文
注册地址：甘肃省定西市安定区经济循环园区新城大道7号
经营范围：铝模板、爬架的研发、设计、生产、销售、租赁及技术咨询服务；销售：金属材料；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
对外投资的目的：本次对外投资成立甘肃志特将发挥公司及鑫赫然各自优势，实现资源互补，扩大主营业务规模，扩大市场份额，增强公司的核心竞争力。
可能存在的风险：甘肃志特成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的内部控制和管理能力提出了更高的要求。甘肃志特目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务。
对公司的影响：本次投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对风险，确保本次投资标的稳健运作。
