董事会

共 79 条董事会

驰宏锌锗持续建强建优董事会

日前，中国上市公司协会发布2024年上市公司董事会最佳实践创建活动评选结果。凭借在董事会运作及董事会创新特色等方面的优秀表现，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）在入选2023年上市公司董事会优秀实践案例的基础上，获评2024年上市公司董事会最佳实践案例，彰显监管机构和资本市场对驰宏锌锗规范治理董事会相关工作的高度认可。上市公司董事会最佳实践创建活动是中国上市公

2024-12-26 10:44:00 驰宏锌锗续建建优董事会

ST锦港：经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司对启辉铝业增资5亿元，持有其20%股权

有投资者向ST锦港（600190）提问，您好请问启辉铝业新建项目和公司有关系吗？公司回答表示，尊敬的投资者您好，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司对启辉铝业增资5亿元，持有其20%股权。具体详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2021-015）。点击进入交易所官方互动平台查看更多

2024-12-25 15:45:16

西部矿业：公司原财务总监兼董事会秘书离任为正常的工作调动

有投资者向西部矿业（601168）提问，贵公司财务总监兼董秘辞职是什么原因，离任后现在去哪里就职、是升职了还是降职了？公司回答表示，公司原财务总监兼董事会秘书离任为正常的工作调动，现就职于其他省属企业。点击进入交易所官方互动平台查看更多

2024-12-20 17:28:21

紫金矿业：有关杨先生信息可参考公司于2013年10月25日披露的五届一次董事会决议公告

有投资者向紫金矿业（601899）提问，贵公司高管杨开辉先生有海外教育背景，请问其的海外背景具体是什么段在哪个国家进行的？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！杨开辉先生于2013年10月25日起任公司副总裁，因个人家庭需要已于2015年4月20日辞去公司副总裁职务，有关杨先生信息可参考公司于2013年10月25日披露的五届一次董事会决议公告（编号：临2013-064）。点击进入交易所官方互动平台查

2024-11-28 16:29:35

中钢天源：公司已于2024年6月21日披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》

有投资者向中钢天源（002057）提问，请问宝武间接控股后以来，对公司采取了什么监管措施吗。换届选举是不是可以无限期的延后。公司回答表示，公司已于2024年6月21日披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》，感谢您的关注。点击进入互动平台查看更多回复信息

2024-07-09 18:00:50 中钢天源

丰华股份：公司管理层按照董事会制定的工作计划，深化成本管控力度，持续提升业务盈利能力，全力围绕稳增长增效益的经营目标开展工作，努力维护上市公司地位，促进公司高质量健康发展

有投资者向丰华股份（600615）提问，您好，请问贵公司是否意识到今年如果不盈利，年报一出就要ST，如果ST，接下来一波暴跌，跌到1块以下就要面值退市，请问贵公司管理层是否有考虑到此风险并做积极应对。公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司业绩情况请关注公司相关公告。公司管理层按照董事会制定的工作计划，深化成本管控力度，持续提升业务盈利能力，全力围绕稳增长增效益的经营目标开展工作，努力维护上市公司

2024-07-09 17:00:30 丰华股份

“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，围绕“一创一转两化”发展战略，强化协同，深挖潜能，加速构建新发展格局，把握发展机遇，奋勇争先，服务百年富邦发展大局，全方位提升富邦经济的核心竞争力，为宁波打造现代化滨海大都市和中国式现代化市域样板贡献富邦力量。“这是2023年1月16日召开的富邦控

2023-04-07 17:30:50 富邦集团

葛红林会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明

3月30日，中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林在协会本部会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明（Jeremy Weir）一行。双方就加强托克集团与中国有色企业合作进行了充分且深入的座谈交流。葛红林欢迎卫杰明一行的到来，并对托克集团在过去3年中，克服新冠疫情影响取得的业绩表示祝贺。他表示，近年来，中国有色金属工业总体平稳向好，各产品产量保持增长，进口贸易持续扩大，创新水平有效提升，能耗水

2023-04-04 08:38:57 中国有色金属工业协会托克集团

中铝集团段向东会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明

3月30日，中铝集团董事长段向东在集团总部会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明。双方就有色金属市场行情与发展趋势等互相关心的话题交换了意见，就进一步深化合作进行了探讨。段向东欢迎卫杰明到访，介绍了中铝集团生产经营和产业发展情况。他说，托克集团是世界领先的大宗商品独立贸易和物流企业，与中铝集团在铝铜铅锌等有色金属大宗商品贸易领域开展了友好合作。中铝集团作为有色金属全产业链制造企业，正加快向上

2023-03-31 17:42:01 中铝集团托克集团

国家电投铝电公司与四川公司签订董事会联建共建协议

3月16日，按照集团公司对二级单位董事会建设“自提升、互促进”要求，铝电公司与四川公司在集团公司系统内率先签订董事会联建共建协议，创新开展董事会联建共建工作。按照协议约定，双方将充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职能，围绕“党的领导与公司治理有机统一、打造董事会联建共建精品合作模式、推广董事会联建共建示范案例”等方面，建立“人才交流、攻坚克难、在线沟通、经验交流、评价提升”等协作机制，加强双

2023-03-19 14:05:04 国家电投铝电公司

中铝股份财务总监、董事会秘书葛小雷一行到中铝贵州企业调研

2月23、24日，中铝股份财务总监、董事会秘书葛小雷一行三人到贵州分公司、贵州华锦、贵州华仁调研。中铝贵州企业领导何飞、赵坤、吴志伟、杨孟刚、马震林，机关有关部门负责人参加调研座谈。23日，葛小雷一行首先来到贵州分公司猫场铝矿，听取猫场铝矿建设、六大系统运行介绍，并下到猫场铝矿井下主斜坡道1210东翼铲运机巷实地查看。随后葛小雷一行来到贵州华锦、贵州华仁生产管控中心，调研生产运营等情况，并到贵州华

2023-02-24 22:45:16 中铝贵州

山西中铝华润有限公司2021年度股东会二届十次董事会二届五次监事会在太原召开

经过前期筹备，2022年12月15日上午在省会太原，山西中铝华润有限公司召开了二届五次监事会、二届十次董事会和2021年度股东会。四方股东代表、董事、监事出席会议，公司在京董事任小灵、监事梁鸣鸿以视频方式参加了会议，会议由董事长冀树军、监事会主席刘强分别主持。会议听取并逐项审议讨论、表决通过了《2021年监事会报告》《2021年董事会报告》《2021年财务决算报告》《2021年利润分配方案》《关

2022-12-16 19:44:54 山西中铝华润

中铝国际董事会秘书获2022年度履职4A评价

中国上市公司协会“2022上市公司董事会秘书履职评价”结果于12月12日发布。中铝国际董事会秘书荣获4A评价！近年来，中铝国际在创造社会价值、防范社会环境风险、提升公司治理能力方面取得了重要进展。公司克服新冠肺炎疫情、大宗材料价格上涨等因素影响，坚持“一主一特一拓”的业务定位，积极践行“科技+国际”发展战略，抢抓机遇，全力深耕有色金属市场；推动绿色低碳技术创新，打造发展核心竞争力，形成原创技术策源

2022-12-12 20:27:00 中铝国际

中铝东轻特材公司召开第六届董事会四次会议暨2022年第二次股东会

11月18日，东轻特材公司第六届董事会四次会议暨2022年第二次股东会在东轻老办二楼会议室召开。东轻财务总监、特材公司董事长陈凯鸣、各股东代表、董事参加会议，监事和非董事高管列

2022-11-21 17:34:07 中铝东轻

三门峡戴卡公司召开第四届董事会第八次会议

11月17日上午，公司在行政楼209会议室召开第四届董事会第八次会议。公司党委书记、董事长李勇主持会议。董事会全体成员参加会议，公司领导班子成员、监事会成员列席会议。相关人员汇

2022-11-18 08:34:25 三门峡戴卡

广西华磊召开股东会及董事会

11月3日，中铝股份广西分公司党委书记、总经理、广西华磊新材料有限公司董事长，中铝广西投资发展有限公司执行董事、总经理黄卫平主持召开广西华磊2022年第二次股东会及第二届董事会第九次会议，并作2021年董事会工作报告。广西分公司财务总监、平果铝业有限公司执行董事、广西华磊监事郑利海出席会议。广西华磊副总经理周虹作2021年生产经营工作报告。广西百色城市建设投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、

2022-11-07 08:47:05 广西华磊新材料

东轻召开2022年第三次股东会议暨第六届董事会第七十次会议

10月18日，东轻在老办三楼大会议室召开2022年第三次股东会议暨第六届董事会第七十次会议。王学书、张荣旺、周荣华、王文高、贾春成等东轻董事出席会议，东轻监事会主席、监事和非董

2022-10-20 07:22:06 中铝东轻

中国忠旺委任执董王飞为董事会主席

中国忠旺公布，因希望将更多精力投入到个人事务，路长青已辞任公司执行董事，其同时辞任公司董事会主席、总裁、策略及发展委员会主席、提名及薪酬委员会成员及授权代表职务。该辞任自2022年9月20日路先生辞任函送达董事会之日起生效。此外，公司执行董事王飞获委任为董事会主席、策略及发展委员会主席、提名及薪酬委员会成员及授权代表。

2022-09-21 09:27:36 中国忠旺

中铝西南铝板带公司股东会、董事会、监事会召开2021年度会议

9月9日，中铝西南铝板带有限公司（以下简称板带公司）召开2021年度股东会、董事会一届三十九次会议、监事会一届二十次会议。中铝西南铝股东代表，西南铝总经理、党委副书记，板带公

2022-09-10 10:30:05 中铝西南铝

中铝山西新材料召开2021年度股东会二届董事会第三次暨二届监事会第二次会议

7月12日，中铝山西新材料召开2021年度股东会、二届董事会第三次暨二届监事会第二次会议，公司股东代表、董事、监事、董事会秘书、相关领导及部门负责人参加会议。出于疫情防控的需要，公司专职董事、监事会主席通过视频方式参加了会议。中铝山西新材料党委书记、董事长、中铝股份股东代表郭威立主持会议。会议听取并逐项审议讨论、表决通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《2021年财务

2022-07-15 20:27:01 中铝山西新材料

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