公告编号：2017-028
证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券
安徽生信铝业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
安徽生信铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年11月10日上午9时在安徽省宣城市经开区创业路22号公司会议室现场召开。会议由徐武清董事长主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽生信铝业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于关联方为公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》
公司近期拟与上瑞融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以拟新购价值约541.5万元的机械设备，通过直租方式向上瑞融资租赁有限公司申请融资人民币460.275万元，融资租赁期限为36个月；关联方徐武清等七名自然人为该项《融资租赁合同》提供担保。
公告编号：2017-028
回避表决情况：由于董事徐武清、徐伟、袁安之、汪佑庆、吴风宾、汤自兵为本次关联交易的对手方，上述6名董事均需要回避表决，非关联董事不足法定最低人数，因此本议案将直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的
议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
安徽生信铝业股份有限公司
董事会
2017年11月10日
